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2017/18 中期報告
2018-01-08 09:56   来源:天津智能交通网   点击:

2017/18 中期報告   查看PDF原文 公告日期:2017-12-04

INTERIM REPORT 2017/18 中期报告 C M Y CM MY CY CMY K HKRI_AR1718_V01j_Cover.pdf 1 22/11/17 6:05 pm 中期报告 2017/2018 1 目录 业务及财务概要 2 管理层讨论及分析 3 其他资料 9 简明综合财务报表审阅报告 14 简明综合损益表 15 简明综合损益及其他全面收益表 16 简明综合财务状况表 17 简明综合权益变动报表 18 简明综合现金流量表 20 简明综合财务报表附注 21 公司资料及投资者日志 封底内页 业务及财务概要 2 香港兴业国际集团有限公司 业务概要 於回顾期内及回顾期後的重大事项 5月 – 中染大厦翻新工程竣工 6月 – 2016/2017年全年业绩公布 7月 – 寓取得入伙纸 8月 – 以代价750百万港元出售信德中心招商局大厦22楼,出售事项将於2017年11月30日或之前完成 9月 – 举行2017年股东周年大会 10月 – 沙田住宅项目尚珩开售 – 中染大厦名为8咪半的购物商场全面开业 11月初 – 范鸿龄先生获委任为独立非执行董事 – 上海兴业太古滙盛大开业 财务概要 截至2017年 截至9月30日止6个月 3月31日 2017年 2016年 止年度 百万港元 百万港元 百万港元 业绩 营业额 882.8 1,072.5 2,234.1 本公司拥有人应占溢利 762.7 607.8 823.9 每股基本盈利 ( 港仙) 56.5 45.0 61.0 9月30日 2017年 2017年 2016年 3月31日 百万港元 百万港元 百万港元 财务状况 资产总值 31,184.8 28,271.8 29,630.6 负债总额 11,305.2 9,594.9 10,877.0 本公司拥有人应占权益 17,493.9 16,389.7 16,385.8 每股资产净值 ( 港元) 13.0 12.1 12.1 管理层讨论及分析 中期报告 2017/2018 3 HKR International Limited香港兴业国际集团有限公司 ( 「 本公司」)董事会 ( 「 董事会」 或「 董事」)欣然宣布本公司及其附属公司 ( 「 集 团」)截至2017年9月30日止6个月 ( 「 本期间」)之业绩。 中期业绩 集团於本期间之未经审核营业额为882.8百万港元,去年同期则为1,072.5百万港元。本公司股东应占本期间之综合溢利为762.7 百万港元,较去年同期之607.8百万港元增加25.5%。每股基本盈利为56.5港仙,去年同期则为45.0港仙。 中期股息 董事会已向於2017年12月6日名列本公司股东名册之股东宣派本期间之中期股息每股3港仙。中期股息将於2017年12月20日派 付。而於去年同期,本公司并无向其股东派付中期股息。 暂停办理股份过户登记手续 就该中期股息,本公司之股份过户登记总处及分处将於2017年12月5日及6日暂停办理股份过户登记手续。於此两天,股份之转 让手续将不予办理。为确保合资格收取中期股息,所有填妥的股份过户文件连同相关股票最迟须於2017年12月4日下午4时30 分或之前送达本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712- 1716室,以办理登记手续。 业务回顾 除另有说明者外,所有项目及营运业务均由集团全资拥有。 物业发展及物业投资 香港 愉景湾 为进一步改善区内设施,集团的附属公司 - 香港兴业有限公司正进行愉景湾巴士总站及愉景广场零售商场的优化及扩展工程,预 计於2019年完成。 另外,集团正在兴建若干住宅项目,并已向香港特区政府提交申请於愉景湾增建新的住宅发展项目。 集团於愉景湾发展项目中拥有50%权益。 沙田尚珩 项目由集团与南丰发展有限公司合作发展,双方各占50%权益。项目包括三幢豪华住宅大厦及若干幢别墅,总楼面面积约为 12,500平方米。项目於2017年10月以招标方式开售。 整个发展项目将於2017/2018财政年度内竣工。 屯门 寓 该发展项目包括优质住宅单位及购物商场,总楼面面积约为12,300平方米。项目於2016年10月推售,截至2017年9月30日, 所有单位已近售罄。整个项目将於2017/2018财政年度内竣工。 集团於该发展项目中拥有75%权益。 西贡甲边朗项目 该项目为一幢现代豪华别墅,坐拥开扬海景及偌大花园,总楼面面积约350平方米,现已竣工。 管理层讨论及分析 4 香港兴业国际集团有限公司 大埔市地段第223号及第229号 2016年11月,集团与希慎兴业有限公司合资投得大埔两幅政府土地 ( 总值约3,400百万港元),持股比例分别为40%及60%。土 地将开发为低密度豪华住宅,预计於2021年竣工。 愉景湾愉景广场及愉景北商场 截至2017年9月30日,愉景广场及愉景北商场均达到高出租率,分别为92%及97%,继续为集团带来稳定的租金收入。 集团於愉景广场及愉景北商场中拥有50%权益。 荃湾中染大厦 中染大厦已由工厦翻新并转换为商厦,有关工程於2017年5月完成。项目共有27层,总楼面面积达90,600平方米。名为8咪半 的购物商场及建於其上的办公楼层目前出租率为55%。 长沙湾西港都会中心 於本期间,西港都会中心平均出租率达93%,租金收入保持稳定。 屯门中央广场公共停车场 於屯门中央广场的325个停车位继续为集团带来令人满意的租金收入。 中国内地 上海兴业太古滙 兴业太古滙的总楼面面积约为322,000平方米,包括两幢超高层甲级办公楼 ( 香港兴业中心一座及二座)、两家精品酒店、一幢酒 店式公寓及一座高级购物中心,并附设充裕停车位,为上海最知名及最受欢迎的商业物业之一,吸引多家国际及本地租户进驻。 截至2017年9月底,两座办公楼的出租率达74%,购物中心录得逾九成的高出租率。 集团於兴业太古滙中拥有50%权益。 浙江省嘉兴市香港兴业御缇湾 香港兴业御缇湾共有577个公寓单位及20座别墅,总楼面面积约83,000平方米。截至2017年9月30日,已售出98%单位。 浙江省嘉兴市香港兴业璟颐湾 香港兴业璟颐湾总楼面面积约102,000平方米,为嘉兴市内的优质住宅项目,毗邻集团的香港兴业御缇湾。项目将发展为豪华住 宅,计划於2018年年底竣工,提供约700个低层及高层公寓单位。 浙江省杭州市香港兴业耦园 香港兴业耦园位处浙江杭州未来科技城,预计将於2018年年底竣工,提供396个低层公寓及别墅单位。首批单位於2017年3月进 行预售。截至2017年9月30日,逾92%推售单位已经售出。 天津津汇广场 津汇广场为集团於天津持有15%权益的投资物业,总楼面面积超过152,000平方米。於本期间,两幢办公楼及天津日航酒店分别 维持88%的出租率及74%入住率,持续为集团带来稳定的租金收入。名为天津和平大悦城的商场的出租率超过87%,为深受当地 年轻人欢迎的热点。 中期报告 2017/2018 5 上海中山学林苑 中山学林苑为一幢楼高30层的住宅大厦,坐落於上海长宁区,邻近中山公园。该物业共有120个单位,总楼面面积约21,700平方 米。大厦已进行优化并作分层出售。 泰国 曼谷The Sukhothai Residences 此豪华公寓式住宅大厦坐落於曼谷Sathorn Road,在曼谷的高端住宅市场居领先地位,其196个单位中已售出超过95%。 曼谷Wireless Road项目 集团位於曼谷Wireless Road的永久属权土地之地盘面积约12,600平方米。集团持有此项目49%权益。 曼谷Yannawa区Rama 3 Road项目 该项目位於曼谷Yannawa区Bang Phongphang分区Rama 3 Road,毗邻湄南河。现正进行发展规划,预计可提供约1,500个住宅 单位,项目预计於2018年动工。 日本 东京Proud Roppongi 集团与野村不动产株式会社合作,把位於东京六本木四丁目的Proud Roppongi重新开发为高端住宅项目。项目共设35个单位,已 接近售罄,并於2017年10月及11月进行交付。集团持有该项目51%权益。 北海道二世谷项目 集团持有位於二世谷的若干块住宅用地作为土地储备,该等地块毗邻北海道Niseko Annupuri滑雪区,总占地面积约为60,000平方 米。 於东京的投资物业 於2017年7月,集团收购一项新投资物业Haluwa Shibakoen,为一座位於东京港区楼高15层的住宅大楼。於2017年9月30日, 该物业出租率达98%。同时,集团在东京拥有另外四项物业:Horizon Place Akasaka ( 高层住宅大楼)、Graphio Nishi-Shinjuku ( 位 於中心地带的办公楼)、Souei Park Harajuku ( 位於涉谷的住宅大楼)及Veneo Minami-Azabu ( 位於港区的住宅大楼)。截至2017年 9月30日,Horizon Place Akasaka出租率为96%,而另外三项物业已全数租出。 配套服务 於本期间,愉景湾的四个会所,即愉景湾高尔夫球会、愉景湾游艇会、愉景湾康乐会及海澄湖畔会所,均正进行多项优化工程, 为会员及访客提供更优质的设施及服务。集团附属公司为愉景湾住客提供多种交通服务,包括渡轮、陆路交通及隧道服务。集团 正引入更多环保巴士,取代现时的单层巴士,藉此提升巴士服务的质素。 於本期间,集团位於愉景湾及香港其他地区的物业管理服务持续运作良好。 集团拥有愉景湾服务营办商50%权益。 管理层讨论及分析 6 香港兴业国际集团有限公司 酒店业务 香港 香港愉景湾酒店 酒店市场竞争仍然激烈,在迪士尼探索家度假酒店启用後尤甚。尽管如此,香港愉景湾酒店於本期间仍录得78%的平均入住率。 酒店亦获旅游及休闲业务夥伴颁发多项殊荣,包括於 《 新婚通信》2017年全城至Like大赏中获选为「 至Like童话婚礼」。 集团拥有香港愉景湾酒店50%权益。 泰国 The Sukhothai Bangkok 酒店的Terrace Wing、会所及游泳池自2017年5月起关闭进行装修,以致影响了业务表现。於本期间,酒店平均入住率为58%。 The Sukhothai Bangkok继续享誉业界,并获颁发多项殊荣,例如Celadon、La Scala及Colonnade赢得第19届曼谷最佳餐厅奖项, 以及TripAdvisor颁发的Certificate of Excellence。酒店现为Design HotelsTM的成员,并会借助这个品牌,进一步拓展全球市场推广 工作。 医疗保健 集团全资附属公司健力控股有限公司 ( 「 健力」)经营的全面医疗保健服务网络遍及香港、澳门及马尼拉。健力秉持为公众「 创造健 康生活方式」 的理念,提供不同医疗服务,包括慢性疾病治疗中心 ( 确进医疗)、中医门诊 ( 恬愉堂中医中心)、牙科诊所 ( 恒健牙科 医务所)、癌症诊断及治疗中心 ( 安美癌科治疗中心)以及多元化专科门诊中心 ( Healthway Medical)。 除牙科诊所涉及43%的第三方权益外,健力之其他业务均由集团全资拥有。 人力资源 截至2017年9月30日,集团於香港及海外的雇员总人数为2,436名。集团深明为雇员提供支持及积极工作环境的重要性,故一直 检讨其人力资源政策及员工福利。为保持集团在人力资源市场的竞争力,集团亦已提升多项福利,例如侍产假、有薪产假、节日 提前下班安排及员工家属可享的其他福利等。 除此以外,集团亦继续为员工提供学习及发展机会,以配合集团的业务发展方向。 资讯科技 集团继续投放资源於先进的资讯科技平台,以提升效率和资讯透明度。当中包括采用全新的云端租务管理系统,改善有关租务的 行政工作及管理。 展望 全球市场环境充满挑战,经济情况仍然不稳定。美国联邦储备局近月公布了缩表计划,英国则继续受脱欧谈判影响,而其他地缘 政治因素亦影响市场资金流向。 然而,近月的经济数据显示,美国的经济增长步伐缓慢,联储局有可能减慢加息速度。尽管联储局较早前曾三次加息,但本港银 行体系资金充裕,按揭市场竞争激烈,故未有完全跟随美国加息。 另一方面,香港特区政府推出的调控措施对楼市未见太大影响,住宅市场重拾升轨。尽管升幅放缓,但由於市场需求庞大,相信 价格上升周期将会持续。 中期报告 2017/2018 7 内地经济增长速度放缓,中央政府的政策刺激内需之余,同时保持物业市场稳定。此政策已见成效,将物业价格调控至可持续的 水平,此亦有利於整体物业市场。 整体市况不稳,集团将密切留意有关风险和市场发展,但整体而言我们对日後的增长保持审慎乐观。集团在亚洲各地拥有多元化 业务组合,为集团业务的发展提供了稳固的基础。 我们的物业发展业务继续有良好表现,近期在香港销售的住宅项目 寓及尚珩均广受市场欢迎;而即将在嘉兴市推出的楼盘香港 兴业璟颐湾也备受市场关注。凭藉稳固的根基,我们将继续集团的营运方针,在香港以至中国内地寻求发展新住宅项目的机遇。 物业投资方面,集团在内地的旗舰项目兴业太古滙,以及在香港经活化的中染大厦,均在2017年下半年盛大开业。集团锐意在这 些商业综合项目内提供别树一格的生活体验,使它们能在市场中脱颖而出。我们非常有信心这些商业项目日後能为集团带来长期 稳定收入。 酒店业务维持稳健,香港愉景湾酒店及The Sukhothai Bangkok表现不俗。在2018年初,集团将迎来第三间酒店 — 上海素凯泰酒 店,进一步巩固我们自家的Sukhothai品牌。 2017年是集团进军地产业务40周年,对我们来说别具意义。过去40年是一段令人惊喜的旅程,过程中集团累积不少经验,成果 丰硕。展望未来,凭藉我们不断创新、止於至善的精神,集团将保持其一贯的营运方针,以谨慎的态度,在不同市场寻求合适的 机遇和夥伴,投入高发展潜力的项目,致力为股东带来最大回报。 财务回顾 股东资金 於2017年9月30日,集团的股东资金增加1,108.1百万港元至17,493.9百万港元 ( 2017年3月31日:16,385.8百万港元)。集团 本期间之毛利率为31.7% ( 截至2017年3月31日止年度:30.8%)。 主要投资活动 於2017年8月,集团订立临时买卖协议出售香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦22楼,代价为750.0百万港元,其中按 金75.0百万港元已於2017年9月收取。 於本期间,集团以代价243.4百万港元收购一幢位於日本的住宅大厦。 於本期间,一家合营公司以授予其之银行信贷额所得的款项向集团偿还股东贷款净额636.1百万港元。此外,集团向另一家合营 公司转贷股东贷款75.0百万港元,作为营运资金。 主要营运业务 於本期间,出售香港、泰国、中国内地及日本若干发展物业的销售所得款项分别为381.9百万港元、88.5百万港元、324.5百万港 元及4.9百万港元。 流动资金 於2017年9月30日,集团持有现金及证券投资总额2,753.8百万港元 ( 2017年3月31日:2,792.1百万港元),而银行借贷、债券 及其他贷款总额则为7,493.7百万港元 ( 2017年3月31日:7,793.9百万港元)。 管理层讨论及分析 8 香港兴业国际集团有限公司 资本负债比率 於2017年9月30日,按集团综合借贷净额除股东资金计算的集团资本负债比率为28.4% ( 2017年3月31日:32.0%)。 银行信贷额及其他贷款 集团密切监察其流动资金需求,并在适当时候为其发展项目及营运安排融资。 於2017年9月30日,未动用之信贷额约为6,720.4百万港元 ( 2017年3月31日:6,417.3百万港元)。 於2017年9月30日,银行借贷、债券及其他贷款组合中还款期一年内偿还的占18.9% ( 2017年3月31日:20.1%)、一至两年内 偿还的占8.3% ( 2017年3月31日:3.5%)及两至五年内偿还的占72.8% ( 2017年3月31日:76.4%)。 库务政策 集团已集中其库务职能,并在库务管理方面采取审慎政策。鉴於资产与负债大部分以港元及美元计算,集团之外汇风险有限。为 管理若干海外投资所面对的外汇风险,集团维持对冲仓盘及适当地使用货币掉期或期货安排。集团的银行信贷额主要按浮动息率 计算,并将在合适及需要时为中短期的借贷安排利率掉期,以管理其利率风险。 集团的政策为严格限制使用金融衍生工具作投机用途。 资产抵押 於2017年9月30日,账面总值为656.0百万港元 ( 2017年3月31日:997.2百万港元)之若干投资物业及持作出售物业已作为集团 之若干银行贷款之抵押。 此外,集团於2017年9月30日向一家合营公司提供约721.2百万港元 ( 2017年3月31日:无)的贷款已向银行作後偿保证,以获 取授予该合营公司的银行信贷额,为大埔发展项目拨资。 或然负债 集团以股权比例为限就一家被投资公司获授的银行信贷额向银行提供公司担保而涉及的或然负债於2017年9月30日为127.8百万 港元 ( 2017年3月31日:123.2百万港元)。集团於该被投资公司之权益分类为其他非流动资产。 於2017年9月30日,本公司两家附属公司就集团物业买家获授按揭贷款而提供的担保为43.8百万港元 ( 2017年3月31日:44.5 百万港元)。 於2017年5月,本公司以一家合营公司的股权比例向银行提供公司担保,以获取授予该合营公司的银行信贷额,为大埔发展项目 拨资。於2017年9月30日,股权比例40%的银行贷款结余为666.1百万港元 ( 2017年3月31日:无)。 此外,於2017年9月30日,本公司就完成一家合营公司的沙田项目而就银行向香港特区政府作出的财务承担提供按股权比例计算 的公司担保50.1百万港元 ( 2017年3月31日:无)。 除上文披露者外,於2017年9月30日,集团并无其他重大或然负债。 其他资料 中期报告 2017/2018 9 董事於股份、相关股份及债权证之权益 於2017年9月30日,董事及彼等各自之联系人士於本公司或任何相联法团 ( 定义见证券及期货条例 ( 「 证券条例」)第XV部)之股份、 相关股份及债权证中,拥有记录於本公司根据证券条例第352条须存置之登记册内,或根据香港联合交易所有限公司 ( 「 联交所」) 证券上市规则 ( 「 上市规则」)附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 ( 「 标准守则」)须知会本公司及联交所之权益或淡 仓如下: a) 於本公司每股面值0.25港元股份之好仓 普通股数目 占已发行股本 董事名称 身份 个人权益 家族权益 公司权益 其他权益 总数 之概约百分比 查懋声 实益拥有人、受控法团权益及 3,113,113 – 16,867,074 1 618,895,387 2 638,875,574 47.31 酌情信托受益人 查懋成 实益拥有人及酌情信托 1,140,253 – – 629,498,383 2 630,638,636 46.70 受益人 查懋德 酌情信托受益人 – – – 628,200,885 2 628,200,885 46.52 王查美龙 酌情信托创立人及/或受益人 – – – 627,487,463 3&4 627,487,463 46.47 夏佳理 信托受益人 241,472 – – – 241,472 0.02 锺心田 实益拥有人 315,084 – – – 315,084 0.02 何柏贞 实益拥有人 85,600 – – – 85,600 0.01 邓满华 实益拥有人 135,200 – – – 135,200 0.01 1 该等股份乃由查懋声先生全资拥有之公司Accomplished Investments Limited持有。 2 该等股份属於若干不同酌情信托及由名为CCM Trust (Cayman) Limited ( 「 CCM Trust」)及LBJ Regents Limited ( 「 LBJ Regents」)之法团受托人 持有而有关董事属於酌情受益人。 3 577,842,756股股份属於若干不同酌情信托及由名为CCM Trust及LBJ Regents之法团受托人持有而该董事属於酌情受益人。 4 该董事为由名为CCM Trust及LBJ Regents之法团受托人所持之两个不同酌情信托的创立人及其中的酌情受益人。该等信托被视为拥有合共 49,644,707股股份之权益。 b) 股份期权 若干董事获授本公司之股份期权,有关详情载於下文「 股份期权计划」 一段。 除上文披露者及由若干董事以代理人名义持有本公司若干附属公司股本之非实益权益外,於2017年9月30日,董事或彼等各自 之联系人士於本公司或任何相联法团 ( 定义见证券条例)之任何股份、相关股份及债权证中概无拥有记录於本公司根据证券条例第 352条须存置之登记册内,或根据上市规则所载标准守则已知会本公司及联交所之任何权益或淡仓。 其他资料 10 香港兴业国际集团有限公司 股份期权计划 本公司现时之股份期权计划於2011年9月8日获采纳 ( 「 2011年计划」),按2011年计划将可授出股份之上市地位亦已於2011年9 月9日获联交所上市委员会批准。根据2011年计划,可向 ( 其中包括)本公司、其附属公司及/或其联营公司之董事、全职雇员及 任何顾问授出股份期权。根据2011年计划,就授出股份期权而可供认购的本公司股份总数为135,027,436股,相等於本公司於本 中期报告日期 ( 即2017年11月15日)已发行股本的10%。截至2017年9月30日止6个月,概无股份期权根据2011年计划条款获 授出、注销或失效。2011年计划项下股份期权於本期间之变动详情如下: 股份期权数目 於2017年 於2017年 每股行使价 4月1日 9月30日 参与者姓名 授出日期 ( 港元) 行使期 5 结余 本期间行使 结余 查懋声 2017年2月28日 4.23 2017年2月28日至 2,900,000 – 2,900,000 2027年2月27日 查懋成 2017年2月28日 4.23 2017年2月28日至 2,900,000 – 2,900,000 2027年2月27日 锺心田 2017年2月28日 4.23 2017年2月28日至 2,000,000 – 2,000,000 2027年2月27日 邓满华 2017年2月28日 4.23 2017年2月28日至 2,000,000 – 2,000,000 2027年2月27日 王查美龙 2017年2月28日 4.23 2017年2月28日至 1,100,000 – 1,100,000 2027年2月27日 查懋德 2017年2月28日 4.23 2017年2月28日至 1,100,000 – 1,100,000 2027年2月27日 夏佳理 2017年2月28日 4.23 2017年2月28日至 1,100,000 – 1,100,000 2027年2月27日 郑家纯 2017年2月28日 4.23 2017年2月28日至 1,100,000 – 1,100,000 2027年2月27日 何柏贞 2017年2月28日 4.23 2017年2月28日至 700,000 – 700,000 2027年2月27日 张永霖 2017年2月28日 4.23 2017年2月28日至 500,000 – 500,000 2027年2月27日 邓贵彰 2017年2月28日 4.23 2017年2月28日至 200,000 – 200,000 2027年2月27日 总计 15,600,000 – 15,600,000 5 股份期权概无任何有效期。 主要股东 於2017年9月30日,根据证券条例第336条规定须存置之登记册所记录,下列人士 ( 董事除外)於本公司之股份及相关股份中拥有 之权益或淡仓如下: 於本公司每股面值0.25港元股份之好仓 占已发行股本 股东名称 身份 普通股数目 之概约百分比 CCM Trust (Cayman) Limited 法团受托人 560,153,905 6 41.48 LBJ Regents Limited 法团受托人 91,894,801 7 6.81 6 560,153,905股股份乃由CCM Trust 以法团受托人身份为若干不同酌情信托持有,而该等酌情受益人包括已故查济民博士之後嗣。 7 91,894,801股股份乃由LBJ Regents 以法团受托人身份为若干不同酌情信托持有,而该等酌情受益人包括已故查济民博士之後嗣。 除上文披露者外,於2017年9月30日,概无於本公司股份或相关股份之其他权益或淡仓记录於本公司根据证券条例第336条须存 置之登记册内。 中期报告 2017/2018 11 董事认购股份或债权证之权利 於本期间,董事并无获授或行使任何本公司股份期权。 除上述「 股份期权计划」 所披露者外,本公司或其任何附属公司概无於本期间内任何时间订立任何安排,致使董事可藉购买本公司 或任何其他法人团体之股份或债权证而获益。 购买、出售或赎回本公司之上市证券 於本期间,本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券。 企业管治 於本期间,除了第E.1.2条 ( 董事会主席应出席股东周年大会)有所偏离外,本公司已全面遵守上市规则附录14所载企业管治守则 之守则条文。董事会主席查懋声先生因有其他公务在身,未能出席本公司於2017年9月4日举行之股东周年大会 ( 「 股东年会」); 本公司董事会副主席兼董事总经理 ( 及薪酬委员会成员)查懋成先生担任股东年会主席。所有其他执行董事及邓贵彰先生 ( 独立非 执行董事兼审核委员会主席及提名委员会成员)均有出席股东年会以回应提问。 董事进行证券交易的标准守则 本公司已采纳上市规则附录10所载的标准守则 ( 包括不时生效的修订),作为其本身规管董事以及根据其职位及职务有可能管有集 团内幕消息的特定雇员进行证券交易的常规守则。经向全体董事作出具体查询後,董事已确认,彼等於本期间一直遵守标准守则 载列的规定准则。 董事资料之变更 於2017年11月1日,范鸿龄先生获委任为本公司之独立非执行董事及薪酬委员会成员。此外,根据上市规则第13章第13.51B(1) 条,下列董事的资料於本公司2016/2017年年报刊发日期後有所变更并须予披露: 郑家纯博士於2017年9月15日获委任为有线宽频通讯有限公司之副主席及非执行董事,及於2017年6月10日辞任国际娱乐有限 公司之主席及执行董事。彼亦於2017年10月获香港特区政府颁授大紫荆勳章。 邓贵彰先生为鸿腾精密科技股份有限公司之独立非执行董事,该公司以鸿腾六零八八精密科技股份有限公司於香港经营业务并於 2017年7月13日於联交所主板上市。 上市规则第13章第13.21条之持续披露规定 根据上市规则第13章第13.21条所载之持续责任并参照第13.18条之规定,下列为於2017年9月30日附有本公司控权股东须履行 特定责任条件的贷款协议的详情。根据上市规则第13.17条及第13.19条,该贷款协议的存在没有对本公司构成报告责任。 本公司为一份於2015年9月8日订立的贷款协议 ( 「 贷款协议」)的借款人。贷款协议有关一项本金总额为80亿港元之可转让定期贷 款及循环信贷融资,最後到期日为该贷款协议订立日期起计五年届满之日。 其他资料 12 香港兴业国际集团有限公司 根据贷款协议 ( 其中包括),倘若於贷款协议订立日期持有本公司单一最大股权 ( 直接及间接)之本公司既有个人股东 ( 连同彼之联 系人士),在贷款协议存续期间内的任何时间不再是本公司单一最大实益股东,则构成违约事项。 於贷款协议日期,本公司之主席查懋声先生,其个人及连同彼之联系人士,包括一家控权公司及作为若干酌情家族信托 ( 据查懋声 先生所知彼为其中一名酌情受益人)法团受托人之若干公司,直接及间接合共持有本公司638,875,574股股份权益,即相当於本公 司已发行股本约47.31%,并按贷款协议被视为当时持有本公司单一最大股权之个人实益股东。 於本中期报告日期,查懋声先生持有的本公司股权比例维持不变,彼仍被视为本公司的单一最大实益股东。 上市规则第13章第13.20条及第13.22条之持续披露规定 根据上市规则第13章第13.20条及第13.22条的规定,并参照第13.13条及第13.16条之规定,下列为於2017年9月30日提供予 本公司联属公司就获授融资的财政资助及担保的详情: a) 於2017年5月26日,集团就位於新界大埔之住宅物业发展项目向集团 ( 持有40%股权)与希慎兴业有限公司 ( 持有60%股权) 共同成立之合营公司 — 加锋有限公司 ( 「 加锋」)承诺提供垫款,形式为提供总额为1,437.2百万港元的无抵押及无固定还款期的 股东贷款 ( 「 股东贷款」,包括1,357.2百万港元用於支付地价的贷款 ( 免利息),及最高80.0百万港元用於营运资金的贷款 ( 按一 个月香港银行同业拆息 ( 「 香港银行同业拆息」)加2%的年利率计算利息))。本公司亦以一个香港金融机构银团为受益人提供最高 2 ,000.0百万港元之担保,以此担保加锋於金融机构向加锋授出的银行信贷额项下之责任 ( 「 担保」)。银行信贷额之利率为相关计息 期 ( 一个月、两个月或三个月,或按贷款使用情况而定为六个月,其由加锋选定并经与金融机构双方同意)的香港银行同业拆息加 0.65%年利率之总和。有关还款期及担保保证的进一步详情已披露於本公司於2017年5月26日刊登之公告内。於2017年9月30日, 尚未偿还股东贷款为721.2百万港元,及就向加锋授出银行信贷额而提供之担保为666.1百万港元。 b) 於2017年9月30日,集团向大中里物业有限公司及其附属公司 ( 「 大中里集团」)提供合共4,885.0百万港元的垫款。大中里集 团从事发展位於中国上海市静安区的若干物业,集团持有当中50%的权益。集团按其於大中里集团之股权比例,以股权及贷款的 方式提供垫款,以作为大中里集团发展开支之融资。垫款中,269.7百万港元乃无抵押、按年利率1.71%计息及须於2019年12月 偿还。其余垫款则无抵押、免息及无固定还款期。 c) 於2017年9月30日,集团亦向其他若干联属公司提供合共2,090.4百万港元的垫款及担保。集团持有该等联属公司31%至 50%的权益。 於2017年9月30日,集团为该等联属公司提供的垫款及作出的担保合共为8,362.7百万港元,相等於集团於2017年9月30日的 综合资产总值31,184.8百万港元的26.8%。 中期报告 2017/2018 13 该等联属公司於2017年9月30日之备考合并财务状况表及集团於该等联属公司之应占权益如下: 备考合并 集团之 财务状况表 应占权益 百万港元 百万港元 非流动资产 22,959.5 11,479.1 流动资产 7,649.8 3,466.1 流动负债 (15,680.3) (7,651.7) 流动负债净额 (8,030.5) (4,185.6) 非流动负债 (13,198.9) (6,069.8) 股东盈余 1,730.1 1,223.7 审阅中期报告 集团本期间的中期报告已由本公司的审核委员会及集团核数师德勤 关黄陈方会计师行审阅。 代表董事会 主席 查懋声 香港 2017年11月15日 简明综合财务报表审阅报告 14 香港兴业国际集团有限公司 致香港兴业国际集团有限公司董事会 ( 於开曼群岛注册成立之有限公司) 引言 本核数师行已审阅载列於第15页至第32页的香港兴业国际集团有限公司 ( 「 贵公司」)及其附属公司 ( 统称为「 贵集团」)的简明综合 财务报表,其中包括於2017年9月30日的简明综合财务状况表及截至该日止6个月期间的相关简明综合损益表、简明综合损益及 其他全面收益表、简明综合权益变动报表及简明综合现金流量表,以及若干解释附注。香港联合交易所有限公司证券上市规则规 定,有关中期财务资料的报告须按照其相关规定及由香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号「 中期财务报告」 ( 「 香港会计准则 第34号」)编制。 贵公司董事负责根据香港会计准则第34号编制及列报此等简明综合财务报表。本行的责任是根据本行的审阅结 果,对此等简明综合财务报表作出结论,并按照双方所协定的委聘条款仅向整体董事会报告本行的结论,除此之外本报告别无其 他目的。本行概不就本报告的内容向任何其他人士负责或承担责任。 审阅范围 本行依据香港会计师公会颁布的香港审阅委聘准则第2410号「 由实体的独立核数师审阅中期财务资料」 进行本行的审阅工作。审 阅此等简明综合财务报表包括主要向负责财务和会计事务的人员作出查询,以及进行分析性和其他审阅程序。由於审阅的范围远 较根据香港审核准则进行审核的范围为小,故本行不保证可知悉所有在审核中可能发现的重大事项。因此,本行不会发表审核意 见。 结论 根据本行的审阅结果,本行并无发现任何事项而令本行相信简明综合财务报表在任何重大方面未有根据香港会计准则第34号编制。 德勤 关黄陈方会计师行 执业会计师 香港 2017年11月15日 简明综合损益表 截至2017年9月30日止6个月 中期报告 2017/2018 15 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 附注 百万港元 百万港元 ( 未经审核) ( 未经审核) 营业额 3 882.8 1,072.5 销售成本 (603.2) (757.8) 毛利 279.6 314.7 其他收入 60.4 67.8 行政开支 (190.4) (178.2) 其他收益及亏损 33.0 13.6 投资物业公平值变动 出售时之已变现收益 11.1 – 未变现收益 939.8 268.3 财务费用 4 (98.9) (94.2) 分占合营公司业绩 (71.9) 344.4 除税前溢利 5 962.7 736.4 税项 6 (119.8) (44.6) 期内溢利 842.9 691.8 下列应占期内溢利: 本公司拥有人 762.7 607.8 非控股权益 80.2 84.0 842.9 691.8 每股盈利 8 基本 ( 港仙) 56.5 45.0 摊薄 ( 港仙) 56.5 不适用 简明综合损益及其他全面收益表 截至2017年9月30日止6个月 16 香港兴业国际集团有限公司 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 ( 未经审核) ( 未经审核) 期内溢利 842.9 691.8 其他全面收益 ( 开支): 其後或会重新分类至损益之项目 境外合营公司产生之汇兑差额 249.9 (197.0) 换算其他境外业务产生之汇兑差额 183.5 (71.3) 可供出售金融资产: 期内公平值变动 16.5 (5.2) 出售时重新分类至损益 (12.5) (0.8) 公平值变动产生之递延税项 0.2 (0.1) 期内其他全面收益 ( 开支) ( 扣除税项後) 437.6 (274.4) 期内全面收益总额 1,280.5 417.4 下列应占全面收益总额: 本公司拥有人 1,200.3 333.4 非控股权益 80.2 84.0 1,280.5 417.4 简明综合财务状况表 於2017年9月30日 中期报告 2017/2018 17 2017年 2017年 9月30日 3月31日 附注 百万港元 百万港元 ( 未经审核) ( 经审核) 非流动资产 投资物业 9 10,066.9 8,688.3 物业、厂房及设备 10 2,230.0 2,181.9 联营公司之权益 – – 合营公司之权益 11 8,688.6 8,364.2 持至到期投资 98.8 107.6 可供出售金融资产 90.9 87.9 其他资产 142.7 144.3 递延税项资产 3.4 3.1 21,321.3 19,577.3 流动资产 存货 47.2 47.6 持作出售物业 1,130.5 1,161.9 持作出售之发展/发展中物业 5,352.7 4,755.5 应收贸易账款 12 31.1 32.7 按金、预付款项及其他金融资产 548.8 609.1 应收联营公司款项 8.2 8.1 贷款予合营公司 – 665.3 应收合营公司款项 173.1 166.6 可退回税项 7.8 9.9 持至到期投资 43.6 48.3 银行结余及现金 2,520.5 2,548.3 9,863.5 10,053.3 流动负债 应付贸易账款、拨备及应计费用 13 960.4 879.6 已收按金及其他金融负债 14 1,400.8 800.8 应付税项 84.8 75.9 一年内到期之银行及其他贷款 15 1,418.3 1,564.4 一年内到期之其他负债 16 0.5 0.7 3,864.8 3,321.4 流动资产净值 5,998.7 6,731.9 总资产减流动负债 27,320.0 26,309.2 非流动负债 一年後到期之银行及其他贷款 15 6,075.4 6,229.5 一年後到期之其他负债 16 1,025.6 1,051.6 递延税项负债 339.4 274.5 7,440.4 7,555.6 19,879.6 18,753.6 资本及储备 股本 337.5 337.5 储备 17,156.4 16,048.3 本公司拥有人应占权益 17,493.9 16,385.8 非控股权益 2,385.7 2,367.8 19,879.6 18,753.6 简明综合权益变动报表 截至2017年9月30日止6个月 18 香港兴业国际集团有限公司 本公司拥有人应占 投资物业 股本 累计溢利 重估储备 股份溢价 股份期权储备 资产重估储备 投资重估储备 汇兑储备 资本赎回储备 小计 非控股权益 总计 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 ( 附注a) ( 附注b) 於2017年4月1日 ( 经审核) 337.5 9,180.4 5,043.6 1,537.9 13.6 15.8 27.7 226.2 3.1 16,385.8 2,367.8 18,753.6 期内溢利 – 762.7 – – – – – – – 762.7 80.2 842.9 境外合营公司产生之汇兑差额 – – – – – – – 249.9 – 249.9 – 249.9 换算其他境外业务产生之汇兑差额 – – – – – – – 183.5 – 183.5 – 183.5 可供出售金融资产之公平值变动 – – – – – – 16.5 – – 16.5 – 16.5 出售可供出售金融资产时重新分类至损益 – – – – – – (12.5) – – (12.5) – (12.5) 可供出售金融资产公平值变动所产生之递延税项 – – – – – – 0.2 – – 0.2 – 0.2 期内全面收益总额 – 762.7 – – – – 4.2 433.4 – 1,200.3 80.2 1,280.5 期内未变现公平值净收益转拨至 投资物业重估储备 – (732.8) 732.8 – – – – – – – – – 期内已变现公平值净收益转拨自 投资物业重估储备 – 3.3 (3.3) – – – – – – – – – 增购附属公司权益 – 2.3 – – – – – – – 2.3 (2.3) – 已派股息 – (94.5) – – – – – – – (94.5) – (94.5) 已向非控股股东派付股息 – – – – – – – – – – (60.0) (60.0) 於2017年9月30日 ( 未经审核) 337.5 9,121.4 5,773.1 1,537.9 13.6 15.8 31.9 659.6 3.1 17,493.9 2,385.7 19,879.6 中期报告 2017/2018 19 本公司拥有人应占 投资物业 股本 累计溢利 重估储备 股份溢价 资产重估储备 投资重估储备 汇兑储备 资本赎回储备 小计 非控股权益 总计 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 ( 附注a) ( 附注b) 於2016年4月1日 ( 经审核) 337.5 9,302.9 4,097.2 1,537.9 15.8 29.8 732.1 3.1 16,056.3 2,203.2 18,259.5 期内溢利 – 607.8 – – – – – – 607.8 84.0 691.8 境外合营公司产生之汇兑差额 – – – – – – (197.0) – (197.0) – (197.0) 换算其他境外业务产生之汇兑差额 – – – – – – (71.3) – (71.3) – (71.3) 可供出售金融资产之公平值变动 – – – – – (5.2) – – (5.2) – (5.2) 出售可供出售金融资产时重新分类至损益 – – – – – (0.8) – – (0.8) – (0.8) 可供出售金融资产公平值变动 所产生之递延税项 – – – – – (0.1) – – (0.1) – (0.1) 期内全面收益 ( 开支)总额 – 607.8 – – – (6.1) (268.3) – 333.4 84.0 417.4 期内未变现公平值净收益转拨至 投资物业重估储备 – (638.1) 638.1 – – – – – – – – 於2016年9月30日 ( 未经审核) 337.5 9,272.6 4,735.3 1,537.9 15.8 23.7 463.8 3.1 16,389.7 2,287.2 18,676.9 附注: (a) 投资物业重估储备为集团之附属公司、合营公司及联营公司之投资物业於损益确认之累计税後未变现公平值净收益,其後由累计溢利转拨至投资物业重估储备。於出售有关投资物业时,相 关未变现公平值净收益将转拨至累计溢利。 (b) 资本赎回储备指相当於购回本公司股份时注销之股份面值金额,有关金额转拨自累计溢利。本公司可根据其组织章程细则及开曼群岛公司法动用该等储备,以缴足其未发行股份,并作为缴 足红利股份配发予本公司股东。 简明综合现金流量表 截至2017年9月30日止6个月 20 香港兴业国际集团有限公司 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 ( 未经审核) ( 未经审核) 营运业务所得 ( 所用)现金净额 188.1 (24.6) 投资活动所得 ( 所用)现金净额 向合营公司偿还贷款 665.3 – 出售投资物业之所得款项 24.4 – 赎回持至到期投资 33.5 34.3 出售物业、厂房及设备之所得款项 6.9 15.2 向联营公司偿还贷款 – 10.8 添置投资物业 (279.5) (167.8) 添置物业、厂房及设备 (111.9) (72.3) 贷款予合营公司 (104.2) (135.0) 其他投资现金流量 83.5 22.5 318.0 (292.3) 融资活动所用现金净额 新增银行及其他贷款 490.5 400.0 非控股股东之垫款 – 15.0 偿还银行及其他贷款 (781.7) (401.8) 已派股息 (94.5) – 已向非控股股东派付股息 (60.0) – 还款予非控股股东 (27.1) – 其他融资现金流量 (102.0) (93.4) (574.8) (80.2) 现金及现金等值项目之减少净额 (68.7) (397.1) 期初之现金及现金等值项目 2,548.3 4,718.0 汇率变动之影响 40.9 (73.3) 期末之现金及现金等值项目 2,520.5 4,247.6 现金及现金等值项目结余分析: 银行结余及现金 2,520.5 4,247.6 简明综合财务报表附注 截至2017年9月30日止6个月 中期报告 2017/2018 21 1. 编制基准 简明综合财务报表乃按照香港联合交易所有限公司证券上市规则附录16之适用披露规定及香港会计师公会所颁布的香港会计准则 第34号「 中期财务报告」 编制。 2. 主要会计政策 除若干物业及金融工具按公平值计算外,简明综合财务报表乃根据历史成本基准编制。 截至2017年9月30日止6个月之简明综合财务报表所用之会计政策及计算方法与编制集团截至2017年3月31日止年度之年度财 务报表所依循者相同。此外,集团於本中期期间已应用下列与集团有关之会计政策。 集团於现有附属公司拥有权权益之变动 集团於现有附属公司的拥有权权益变动,倘并无导致集团失去该等附属公司的控制权,则该等变动以权益交易入账。集团的权益 与非控股权益的账面值均予以调整,以反映彼等於附属公司的相关权益变动。非控股权益所调整的金额与已付或已收代价公平值 两者之间的任何差额,均直接於权益确认并归属於本公司拥有人。 於本中期期间,集团已首次应用以下与编制集团简明综合财务报表相关之香港会计师公会颁布之香港财务报告准则 ( 修订本): 香港会计准则第7号 ( 修订本) 披露计划 香港会计准则第12号 ( 修订本) 就未变现亏损确认递延税项资产 香港财务报告准则 ( 修订本) 香港财务报告准则第12号 ( 修订本) 载於香港财务报告准则2014年至2016年周期的年度改进 於本中期期间应用上述香港财务报告准则 ( 修订本)并无对该等简明综合财务报表内所呈报的金额及/或所载之披露造成重大影响。 香港会计准则第7号 ( 修订本) 「 披露计划」 该等修订本规定实体提供披露事项,使财务报表使用者可评估因融资活动而产生之负债变动,包括现金流量产生之变动及非现金 变动。 具体而言,该等修订本规定披露以下因融资活动而产生之负债变动:(a)融资现金流量产生之变动;(b)取得或失去附属公司或其他 业务控制权产生之变动;(c)外币汇率变动之影响;(d)公平值变动;及(e)其他变动。 应用该等修订本将导致集团融资活动之额外披露,特别是於应用时将於综合财务状况表提供因融资活动而产生之期初与期末负债 结余对账。 采纳该等修订本将导致集团於截至2018年3月31日止年度之年度综合财务报表中作出相关披露。 简明综合财务报表附注 截至2017年9月30日止6个月 22 香港兴业国际集团有限公司 3. 分部资料 集团分为五个营运部门:物业发展、物业投资、配套服务 ( 会所业务、运输及专业物业管理服务)、酒店业务及医疗保健 ( 提供医疗 及牙科保健服务,包括慢性疾病治疗中心、中医门诊、牙科诊所、癌症诊断及治疗中心以及多元化专科门诊中心)。各营运部门均 代表一个营运及可呈报分部。 以下为根据营运及可呈报分部分析回顾期间集团之收入及业绩: 物业发展 物业投资 配套服务 酒店业务 医疗保健 总计 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 截至2017年9月30日止6个月 营业额 分部收入 – 集团、联营公司 及合营公司对外部客户之销售额 174.1 665.2 232.6 136.1 142.4 1,350.4 豁除联营公司及合营公司之营业额 (0.1) (467.5) – – – (467.6) 综合营业额,如呈报 174.0 197.7 232.6 136.1 142.4 882.8 业绩 分部业绩 – 集团、联营公司 及合营公司之已变现业绩总额 ( 附注a) (26.0) 152.3 32.4 (6.9) 0.1 151.9 豁除非集团分占联营公司 及合营公司之已变现业绩 8.8 (19.3) – – – (10.5) 集团应占业绩 (17.2) 133.0 32.4 (6.9) 0.1 141.4 未分配其他收入 27.5 未分配公司费用 (47.9) 财务费用及公司层面之汇兑差额 (73.4) 投资物业公平值变动之未变现收益净额 ( 附注b) 878.0 集团应占合营公司於投资物业权益之公平值变动 之未变现亏损净额,扣除递延税项抵免 (82.7) 期内溢利 842.9 非控股股东分占期内溢利 (80.2) 本公司拥有人应占期内溢利 762.7 中期报告 2017/2018 23 物业发展 物业投资 配套服务 酒店业务 医疗保健 总计 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 截至2016年9月30日止6个月 营业额 分部收入 – 集团及联营公司 对外部客户之销售额 398.1 161.3 230.8 143.1 139.3 1,072.6 豁除联营公司之营业额 (0.1) – – – – (0.1) 综合营业额,如呈报 398.0 161.3 230.8 143.1 139.3 1,072.5 业绩 分部业绩 – 集团、联营公司及合营公司 之已变现业绩总额 ( 附注a) 36.6 (15.1) 44.4 1.2 (4.1) 63.0 豁除非集团分占联营公司及合营公司之 已变现业绩 9.1 49.8 – – – 58.9 集团应占业绩 45.7 34.7 44.4 1.2 (4.1) 121.9 未分配其他收入 5.9 未分配公司费用 (38.5) 财务费用及公司层面之汇兑差额 (65.3) 投资物业公平值变动之未变现收益净额 ( 附注b) 264.7 集团应占合营公司於投资物业权益之公平值变动 之未变现收益净额,扣除递延税项 403.1 期内溢利 691.8 非控股股东分占期内溢利 (84.0) 本公司拥有人应占期内溢利 607.8 附注: (a) 集团之分部业绩包括联营公司及合营公司之全部业绩总额,豁除投资物业公平值变动之未变现收益或亏损,并扣除因公平值变动所产生之递延 税项支出或抵免。 (b) 截至2017年9月30日止6个月,投资物业公平值变动之未变现收益净额为878.0百万港元 ( 截至2016年9月30日止6个月:264.7百万港元), 指投资物业公平值变动之未变现收益939.8百万港元 ( 截至2016年9月30日止6个月:268.3百万港元),并扣除因公平值变动而产生之递延税项 支出61.8百万港元 ( 截至2016年9月30日止6个月:3.6百万港元)。 4. 财务费用 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 下列各项之利息 银行及其他贷款 79.2 73.3 非控股股东垫款 4.0 4.3 83.2 77.6 减:计入持作出售之发展中物业成本之金额 (4.0) (4.3) 79.2 73.3 银行及其他贷款安排费用 19.7 20.9 98.9 94.2 简明综合财务报表附注 截至2017年9月30日止6个月 24 香港兴业国际集团有限公司 5. 除税前溢利 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 除税前溢利已 ( 计入)扣除下列各项: 银行及其他利息收入 (23.8) (33.9) 出售物业、厂房及设备之收益 (6.6) (14.3) 汇兑 ( 收益)亏损净额 (6.6) 1.2 预付租赁付款转出 – 0.1 折旧 76.2 73.9 拨回持至到期投资之已确认减值亏损 (7.3) – 应收贸易账款之已确认减值亏损 – 0.3 6. 税项 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 税项支出包括: 期内估计应课税溢利按税率16.5%计算之香港利得税 13.5 26.9 按有关司法权区适用之税率计算之海外税项 34.1 14.8 土地增值税 10.5 – 58.1 41.7 本期间递延税项 61.7 2.9 119.8 44.6 土地增值税乃按土地增值额的累进税率徵收,增值额为出售物业所得款项减可抵扣开支 ( 包括土地使用权成本及相关物业发展开 支)。 7. 股息 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 派付截至2017年3月31日止财政年度之末期股息 每股7港仙 ( 截至2016年9月30日止6个月: 并无派付截至2016年3月31日止财政年度之末期股息) 94.5 – 本公司董事宣派截至2017年9月30日止6个月之中期股息每股3港仙 ( 截至2016年9月30日止6个月:无),合共不少於40.5百 万港元。 中期报告 2017/2018 25 8. 每股盈利 本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利乃根据下列数据计算: 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 盈利 计算每股基本及摊薄盈利 ( 截至2016年9月30日止6个月: 基本盈利)之盈利 ( 本公司拥有人应占期内溢利) 762.7 607.8 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 股数 计算每股基本盈利之期内已发行普通股数目 1,350,274,367 1,350,274,367 具摊薄潜力普通股之影响: 就本公司发行之股份期权作出之调整 691,429 计算每股摊薄盈利之期内已发行普通股数目 1,350,965,796 由於截至2016年9月30日止6个月并无任何具摊薄潜力之普通股,故期内并无呈列每股摊薄盈利。 9. 投资物业 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 公平值 期初 8,688.3 7,654.7 货币调整 (12.7) 77.0 添置 464.8 167.8 於损益确认之公平值变动 – 出售时之已变现收益 11.1 – – 未变现收益 939.8 268.3 出售 (24.4) – 期末 10,066.9 8,167.8 投资物业於2017年9月30日获重估,由此产生未变现公平值收益939.8百万港元 ( 截至2016年9月30日止6个月:268.3百万港元), 已於期内简明综合损益表中确认。 集团於2017年9月30日及2017年3月31日之投资物业公平值,乃按以下具备适当资格及近期拥有相关地点之类似物业估值经验 之独立专业估值师行进行估值计算。该公平值乃使用(a)收入资本化法,即透过资本化从现有租户收取的租金收入连同对任何潜在 可拨回收入的适当拨备而计算;或(b)直接比较法,透过参考相关市场可得并可比较之销售交易假设以物业现有状态出售物业权益 而厘定。 估值师名称 投资物业座落之地区 戴德梁行有限公司 香港及中国内地 Morii Appraisal & Investment Consulting Inc. 日本 ( 2017年3月31日:Cushman & Wakefield K.K.) N&A Appraisal Company Limited 泰国 简明综合财务报表附注 截至2017年9月30日止6个月 26 香港兴业国际集团有限公司 10. 物业、厂房及设备 物业、厂房及设备的变动详情载列如下: 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 账面净值 期初 2,181.9 2,085.4 货币调整 12.7 5.6 添置 111.9 72.3 出售 (0.3) (0.9) 折旧 (76.2) (73.9) 期末 2,230.0 2,088.5 11. 合营公司之权益 合营公司之权益包括集团於大中里物业有限公司 ( 「 大中里」)之50%股权,其分析如下: 2017年 2017年 9月30日 3月31日 百万港元 百万港元 於下列权益: 大中里 6,552.7 6,352.7 其他合营公司 2,135.9 2,011.5 8,688.6 8,364.2 大中里 大中里及其附属公司 ( 「 大中里集团」)从事发展位於中华人民共和国 ( 「 中国」)上海市静安区之投资物业及酒店物业。 2017年 2017年 9月30日 3月31日 百万港元 百万港元 非上市股份之成本 0.1 0.1 累计汇兑差额 ( 附注a) 404.9 154.4 分占收购後溢利 ( 附注b) 1,435.8 1,499.3 1,840.8 1,653.8 贷款予大中里 – 免息 ( 附注c) 4,442.2 4,440.8 – 计息 ( 附注d) 269.7 258.1 6,552.7 6,352.7 附注: (a) 此等指有关换算集团向大中里垫款之汇兑调整及汇兑差额,该等金额以美元及港元计值,并构成於境外业务投资净额部分。 (b) 截至2017年9月30日止6个月分占大中里之收购後溢利减少,主要源於集团分占大中里之投资物业公平值亏损。 (c) 给予大中里之贷款乃无抵押、免息及无固定还款期。集团无意於报告期末起计未来十二个月内行使其权利,要求偿还该等贷款。由於大中里已 将贷款所得之大部分款项注入其中国附属公司作为注册资本,本公司董事相信该等贷款将不会於可见未来获偿还,故该等贷款实为於大中里集团 之部分投资净额。因此,就简明综合财务状况表之呈列而言,有关金额已列作非流动资产,并计入集团於合营公司之权益。 (d) 给予大中里之贷款乃无抵押、按年利率1.71% ( 2017年3月31日:1.71%)计息及须於2019年12月偿还。因此,就简明综合财务状况表之呈 列而言,有关金额已列作非流动资产,并计入集团於合营公司之权益。 中期报告 2017/2018 27 大中里集团於2017年9月30日及2017年3月31日之综合财务资料概要载列如下。合营公司按权益法入账至该等综合财务报表。 2017年 2017年 9月30日 3月31日 百万港元 百万港元 非流动资产 投资物业 21,394.2 20,541.4 在建酒店物业及设备 1,300.7 1,052.5 其他非流动资产 217.9 151.6 22,912.8 21,745.5 流动资产 银行结余及现金 682.6 811.3 其他流动资产 509.4 231.2 1,192.0 1,042.5 流动负债 股东贷款 8,884.5 8,881.5 其他流动负债 1,916.1 1,812.2 10,800.6 10,693.7 流动负债净额 (9,608.6) (9,651.2) 总资产减流动负债 13,304.2 12,094.3 非流动负债 银行贷款 7,838.9 7,077.0 股东贷款 539.3 516.2 递延税项负债 1,244.4 1,193.5 9,622.6 8,786.7 资产净值 3,681.6 3,307.6 集团分占资产净值 1,840.8 1,653.8 附注: 根据戴德梁行有限公司进行之估值,投资物业於2017年9月30日之公平值为21,394.2百万港元 ( 相当於人民币18,177.8百万元)( 2017年 3月31日:20,541.4百万港元 ( 相当於人民币18,236.4百万元))。该公司在评估有关地点之同类物业价值方面具备合适资格及近期经验。估值乃根 据将自已竣工投资物业产生之净盈利拨充资本使用余值法而得出,并已计及发展商溢利及已产生之建筑成本与物业完工将产生之估计成本。投资 物业之公平值计量乃按第三层级公平值计量估值,其乃基於重大不可观察输入数据 ( 包括估计市场租金、资本化率及发展商溢利)计算。截至2017 年9月30日止6个月,投资物业结余如上文所述之增幅,乃因添置投资物业及被公平值亏损220.6百万港元 ( 截至2016年9月30日止6个月:公平 值收益1,074.8百万港元)所抵销。该公平值亏损之应占递延税项抵免为55.1百万港元 ( 截至2016年9月30日止6个月:递延税项支出268.7百万 港元)。故扣除税项後之公平值净亏损为165.5百万港元 ( 截至2016年9月30日止6个月:公平值净收益806.1百万港元),其中集团分占其亏损之 50%,即82.7百万港元 ( 截至2016年9月30日止6个月:收益403.1百万港元)。投资物业以合营公司之商业模式持有,而有关模式之业务目的是 随时间使用该投资物业所包含之绝大部份经济利益,而非透过出售实现。 大中里集团於2017年9月30日及2017年3月31日之资本承担如下: 2017年 2017年 9月30日 3月31日 百万港元 百万港元 已签约但未作拨备 502.4 565.2 集团於大中里集团之资本承担占上述金额之50%,将由股东贷款或大中里集团之直接借贷拨付资金。 简明综合财务报表附注 截至2017年9月30日止6个月 28 香港兴业国际集团有限公司 12. 应收贸易账款 集团给予其客户之信贷期视乎业内一般惯例厘定。就物业销售而言,销售条款按各物业项目而异,并参照当时市况厘定。物业租 金须预先缴付。医疗保健、会所及酒店服务之费用须於要求时缴付。 以下为应收贸易账款於报告期末按到期付款日数呈列之账龄分析: 2017年 2017年 9月30日 3月31日 百万港元 百万港元 尚未到期 9.1 9.5 逾期: 0 – 60天 18.5 18.9 61 – 90天 1.3 2.0 超过90天 2.2 2.3 31.1 32.7 13. 应付贸易账款、拨备及应计费用 於2017年9月30日,应付贸易账款、拨备及应计费用中包括应付贸易账款151.1百万港元 ( 2017年3月31日:251.5百万港元), 以下为於报告期末按到期付款日数呈列之账龄分析: 2017年 2017年 9月30日 3月31日 百万港元 百万港元 尚未到期 98.7 129.3 逾期: 0 – 60天 36.3 92.0 61 – 90天 0.7 0.8 超过90天 15.4 29.4 151.1 251.5 应付贸易账款、拨备及应计费用包括(a)应计建筑成本294.3百万港元 ( 2017年3月31日:107.4百万港元);及(b)就若干建筑承担 所作拨备328.5百万港元 ( 2017年3月31日:328.5百万港元)。集团进行物业发展活动之过程中,须根据有关当局批准之发展计 划,於发展项目内兴建若干公共或公众设施。集团已於可对此项所需承担之金额作出可靠估计时,就该等建筑成本作出拨备。 14. 已收按金及其他金融负债 已收按金及其他金融负债中包括物业销售按金1,145.9百万港元 ( 2017年3月31日:637.3百万港元)及有关出售若干物业、厂房 及设备之已收按金75.0百万港元 ( 2017年3月31日:无),彼等於2017年9月30日尚不可在其现况下即时出售。 中期报告 2017/2018 29 15. 银行及其他贷款 2017年 2017年 9月30日 3月31日 百万港元 百万港元 银行贷款 ( 附注a) 6,539.1 6,837.4 债券及票据 ( 附注b) 954.6 956.5 7,493.7 7,793.9 减:计入流动负债之金额 ( 包括具有可随时要求偿还条款之银行贷款) (1,418.3) (1,564.4) 计入非流动负债之金额 6,075.4 6,229.5 银行及其他贷款须於下列期限偿还: 按要求或一年内 1,418.3 1,564.4 一年至两年内 620.8 273.0 两年至五年内 5,454.6 5,956.5 7,493.7 7,793.9 有抵押 469.8 459.6 无抵押 7,023.9 7,334.3 7,493.7 7,793.9 具有可随时要求偿还条款之银行贷款 ( 於流动负债列示)且还款期为 ( 附注c): 一年至两年内 501.1 – 两年至五年内 – 833.3 501.1 833.3 附注: (a) 於2017年9月30日,集团银行借贷按每年1.24% ( 2017年3月31日:1.22%)之平均边际息率加香港银行同业拆息率、其他相关银行同业拆 息率或其他基准利率计息。 (b) 於2013年4月2日,本公司发行本金额560.0百万港元之7年期按每年4.5%票面利率计息之非上市票据。随後於2013年4月10日,本公司设 立10亿美元之中期票据计划 ( 「 中期票据计划」)。於2013年5月,根据中期票据计划已发行本金总额238.0百万港元之7年期按每年4.3%票面利 率计息之非上市票据。此外,於2017年9月30日,债券及票据包括本金额158.7百万港元 ( 2017年3月31日:161.0百万港元)按每年0.4% ( 2017 年3月31日:0.4%)之边际息率加相关银行同业拆息率计息之未偿还债券。 (c) 到期款项乃按各自贷款协议所载的还款期而计算。 16. 其他负债 2017年 2017年 9月30日 3月31日 百万港元 百万港元 非控股股东之垫款 170.8 196.8 会所债券 855.3 855.5 1,026.1 1,052.3 减:计入流动负债之一年内到期款项 (0.5) (0.7) 一年後到期款项 1,025.6 1,051.6 简明综合财务报表附注 截至2017年9月30日止6个月 30 香港兴业国际集团有限公司 17. 或然负债 2017年 2017年 9月30日 3月31日 百万港元 百万港元 以集团股权比例为限,就被投资公司获授的银行信贷额作出之担保 ( 附注a) 127.8 123.2 以集团股权比例为限,就合营公司发展项目获授的银行信贷额作出之担保 ( 附注a) 666.1 – 以集团股权比例为限,就香港特区政府有关完成合营公司项目 获提供的银行融资承诺作出之担保 ( 附注a) 50.1 – 附属公司就集团物业买家获授之按揭贷款额作出之担保 ( 附注b) 43.8 44.5 附注: (a) 本公司董事认为,由於初次确认时的财务担保之公平值及其後将予确认之拨备金额并不重大,故并无於简明综合财务报表内确认财务担保合约 之拨备。 (b) 该等担保乃就若干银行授出的按揭融资而向该等银行提供,而该等按揭融资涉及为集团若干物业买家而安排之按揭贷款。银行将会於买家获发 相关房地产所有权证或银行确认可就若干情况解除担保 ( 以较早者为准)时解除担保。本公司董事认为,相关方违约之可能性甚微,且该等财务担 保合约初始确认之公平值并不重大,因此於报告期末并无就财务担保合约作出拨备。 18. 承担 2017年 2017年 9月30日 3月31日 百万港元 百万港元 已签约但未於简明综合财务报表中作拨备: 持作出售之发展/发展中物业之开支 1,997.8 1,954.1 投资物业以及物业、厂房及设备之资本开支 104.8 297.6 其他 12.2 22.8 2,114.8 2,274.5 集团於大中里集团权益之资本承担於附注11中披露。 中期报告 2017/2018 31 19. 金融工具公平值计量 集团按经常性基准以公平值计量之金融资产公平值 集团若干金融资产於各报告期末按公平值计量。下表提供有关如何厘定该等金融资产之公平值 ( 特别是所使用之估值技巧及输入数 据)及根据公平值计量之输入数据之可观察程度将公平值计量分类 ( 第一至第三层级)之公平值层级的资料: 公平值 2017年 2017年 公平值 9月30日 3月31日 层级 百万港元 百万港元 ( 附注a) 金融资产 於简明综合财务状况表分类为可供出售金融资产之 上市股本证券 ( 附注b) 46.4 50.0 第一层级 於简明综合财务状况表分类为可供出售金融资产之 非上市股本证券 ( 附注c) 44.5 37.9 第三层级 90.9 87.9 附注: (a) 第一层级公平值计量乃基於相同的资产或负债在活跃市场之报价 ( 未经调整)而得出; 第二层级公平值计量乃按资产或负债之可直接 ( 即价格)或间接 ( 即基於价格计算)观察所得之输入数据 ( 第一层级所述之报价除外)而得出;及 第三层级公平值计量乃使用估值技巧 ( 包括并非基於可观察市场数据之资产或负债之输入数据 ( 不可观察之输入数据))而得出。 (b) 所有上市股本证券之公平值乃参考於2017年9月30日及2017年3月31日在活跃市场之相关交易所之市场买入报价而厘定。 (c) 非上市股本证券为私募股权基金之投资,乃运用估值技巧计算。该等技巧中之输入参数为根据可观察市场数据及不可观察输入数据 ( 如公司特 定财务资料)而厘定。 集团使用市场上可比较公司之主要输入数据及贴现现金流量 ( 当中包括估值倍数及近期成交价)以厘定非上市股本证券於2017年9月30日及2017 年3月31日之公平值。不可观察之输入数据指估值倍数、因欠缺市场流通性之折让及贴现率。估值倍数包括企业价值除以除利息及税项前之盈利, 以及价格与销售额倍数。估值倍数越高、因欠缺市场流通性之折让越低或贴现率越低,则公平值越高。 由於管理层认为有关风险对集团而言并不重大,故并无就相关不可观察数据变动之影响披露敏感度分析。 於本期间及过往期间,公平值层级的不同层级之间并无转拨。 金融资产以第三层级公平值计量之对账 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 期初 37.9 50.5 期内收购 10.6 1.8 收益 ( 亏损)总额 – 於损益中 0.9 0.8 – 於其他全面收益中 (0.9) (5.5) 出售之所得款项 (4.0) (3.3) 期末 44.5 44.3 简明综合财务报表附注 截至2017年9月30日止6个月 32 香港兴业国际集团有限公司 公平值计量及估值过程 集团为第三层级公平值计量厘定合适之估值技巧及输入数据。 於估计非上市股本证券之公平值时,集团於可行情况下尽量使用市场可观察数据。估值於各报告期末进行。倘资产公平值出现重 大变动,其波动之原因将向集团管理层报告。 本公司董事认为,於简明综合财务报表内以摊销成本计入之金融资产及金融负债之账面值与其公平值相若。 20. 关联方交易 除於简明综合财务状况表所示与关联方之结余外,集团期内与关联方进行之重大交易如下: (a) 与CCM Trust (Cayman) Limited( 「 CCM Trust」)及若干酌情信托所控制之实体 ( 或共同控制之合营公司)进行之交易。於报告期 末本公司4名 ( 2016年:4名)董事为上述信托酌情受益人。该等信托於该等实体及本公司拥有实益控股权益: 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 与该等实体之交易: 已收取之租金收入 3.0 3.0 已收取之管理服务费 0.4 0.4 已提供之其他服务 0.2 0.1 (b) 与兴胜创建控股有限公司及其附属公司 ( CCM Trust及若干酌情信托拥有其实益控股权益)之交易: 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 建筑服务费 0.4 0.4 装修服务费 – 0.3 (c) 与集团联营公司及合营公司之交易: 截至9月30日止6个月 2017年 2016年 百万港元 百万港元 向合营公司收取之管理费及其他经营服务费 12.3 13.7 向联营公司收取之利息收入 0.1 0.1 向合营公司收取之利息收入 5.4 5.0 (d) 主要管理层人员酬金: 期内,主要管理层人员酬金为11.8百万港元 ( 截至2016年9月30日止6个月:9.8百万港元)。 CORPORATE INFORMATION AND INVESTORS’ CALENDAR 公司资料及投资者日志 CHAIRMAN 主席 Mr CHA Mou Sing Payson 查懋声先生 DEPUTY CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR 副主席兼董事总经理 Mr CHA Mou Zing Victor 查懋成先生 EXECUTIVE DIRECTORS 执行董事 Mr CHUNG Sam Tin Abraham# 锺心田先生 # Mr TANG Moon Wah 邓满华先生 # Also alternate to Mr CHA Mou Sing Payson # 兼任查懋声先生之候补董事 NON-EXECUTIVE DIRECTORS 非执行董事 The Honourable Ronald Joseph ARCULLI 夏佳理先生 Mr CHA Mou Daid Johnson 查懋德先生 Ms WONG CHA May Lung Madeline 王查美龙女士 INDEPENDENT NONEXECUTIVE DIRECTORS 独立非执行董事 Dr CHENG Kar Shun Henry 郑家纯博士 Mr CHEUNG Wing Lam Linus 张永霖先生 Mr FAN Hung Ling 范鸿龄先生 Ms HO Pak Ching Loretta 何柏贞女士 Mr TANG Kwai Chang 邓贵彰先生 AUDIT COMMITTEE 审核委员会 Mr TANG Kwai Chang (Chairman) 邓贵彰先生 ( 主席) Mr CHEUNG Wing Lam Linus 张永霖先生 Ms HO Pak Ching Loretta 何柏贞女士 REMUNERATION COMMITTEE 薪酬委员会 Dr CHENG Kar Shun Henry (Chairman) 郑家纯博士 ( 主席) Mr CHA Mou Zing Victor 查懋成先生 Mr CHEUNG Wing Lam Linus 张永霖先生 Mr FAN Hung Ling 范鸿龄先生 NOMINATION COMMITTEE 提名委员会 Mr CHA Mou Sing Payson (Chairman) 查懋声先生 ( 主席) Ms HO Pak Ching Loretta 何柏贞女士 Mr TANG Kwai Chang 邓贵彰先生 COMPANY SECRETARY 公司秘书 Ms LEUNG Wai Fan 梁慧芬女士 REGISTERED OFFICE 注册办事处 P.O. Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands PRINCIPAL OFFICE 主要办事处 23/F, China Merchants Tower Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central Hong Kong 香港干诺道中168-200号 信德中心招商局大厦23楼 SHARE REGISTRARS 股份过户登记处 HONG KONG 香港 Computershare Hong Kong Investor Services Limited Shops 1712-1716 17th Floor, Hopewell Centre 183 Queen’s Road East Wa nchai, Hong Kong 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716室 CAYMAN ISLANDS 开曼群岛 Maples Corporate Services Limited P.O. Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands INDEPENDENT AUDITOR 独立核数师 Deloitte Touche Tohmatsu 德勤 关黄陈方会计师行 PRINCIPAL BANKERS 主要往来银行 Bank of China (Hong Kong) Limited 中国银行 ( 香港)有限公司 Hang Seng Bank Limited 恒生银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海滙丰银行有限公司 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 渣打银行 ( 香港)有限公司 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. LEGAL ADVISORS 法律顾问 HONG KONG LAWS 香港法律 Kao, Lee & Yip 高李叶律师行 Mayer Brown JSM 孖士打律师行 Reed Smith Richards Butler 礼德齐伯礼律师行 CAYMAN ISLANDS LAWS 开曼群岛法律 Maples and Calder 迈普达律师事务所 SEHK STOCK NAME/CODE 联交所股份名称/代号 HKR Int’l 香港兴业国际/00480 INVESTORS’ CALENDAR 投资者日志 2017/2018 INTERIM DIVIDEND 2017/2018年度中期股息 Closure of Registers 暂停股份登记 5 and 6 December 2017 2017年12月5日及6日 Payment Date 派发日期 20 December 2017 2017年12月20日 COMMUNICATION 联络 We bsite 网址: Te l 电话: (852) 2238 1188 Email 电邮: investors@hkri.com (Investors 投资者) cs@hkri.com (Shareholders 股东) INTERIM REPORT 2017/18 中期报告 C M Y CM MY CY CMY K HKRI_AR1718_V01j_Cover.pdf 1 22/11/17 6:05 pm

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